写于 2018-04-28 03:12:01| 新开户送58体验金| 经济指标

来自孟加拉银行,黎刹商业银行公司(RCBC)的黑客窃取的8100万美元中有一部分自愿向当局自首,但未表示愿意退还其从中赚取的金额将美元兑换成菲律宾比索,Teofisto Guingona 3号参议员说

参议院蓝带委员会主席古戈纳周一表示,尽管RCBC官员知道其转换成比索的外币非法进入该国,但RCBC官员并未表示有意返还这笔资金

这位参议员指出,该银行声称,它只赚2百万美元,用于转换2月5日在马卡蒂市(马尼拉的马卡蒂市)转交给RCBC Jupiter分公司的8100万美元中的6,100万美元.RBCBC官员一直参加参议院听证会, - 美元洗钱丑闻

“有没有从RCBC的承诺,”古戈纳在询问银行是否也会在代表孟加拉国收回资金的努力中做出承诺时说

“他补充道,”自从中央银行(中央银行)和AMLC [反洗钱委员会]将进行审计之后,我们将看看他们(RCBC官员)是否提供了正确的数字

“这位参议员说,即使进入RCBC的全部8100万美元都被撤回,这并不意味着银行没有从中获得任何东西

今天(星期二),蓝带委员会将恢复对8100万美元洗钱丑闻的调查

预计参议员将向负责处理将被盗资金分配给Solaire度假村和赌场中介人运营商的汇款公司Philrem的所有者进行烧烤

Wong向BSP转交了460万美元和3838万比索,称Michael和Salud Bautista拥有的Philrem仍拥有1700万美元,但该公司否认了这一点

古戈纳表示,他们仍然希望包蒂斯塔解释他们如何汇款,因为他们最近向委员会提供的证词充满了不一致之处

PhilRem表示,它分六批转让P600亿美元和1800万美元 - 第一批由他们的信使交给Solaire赌场

其余的钱从Bautista的家里拿出来

但Salud Bautista说,全部数额都交给了Solaire的中国商人魏康康

包蒂斯塔在第一次听证会上也没有提及黄的名字,尽管黄先生是这次交易的主要参与者之一

古戈纳说,委员会决心找出谁在说实话,如果他们愿意的话,他愿意对他们进行测谎

探索启动与此同时,前RCBC木星分公司经理Maia Santos-Deguito预计将于周二出席对司法部(DOJ)对她提起的洗钱案的初步调查

助理国检察官Gilmarie Fe Pacamarra发布的传票命令Deguito于4月12日和19日出庭

Deguito预计将提交她的反陈述和文件来反驳对她的指控

反对洗钱委员会对Deguito的投诉是在承认开立了数个银行账户,其中8,100万美元的被盗资金被转移后提交的

AMLC表示,尽管孟加拉银行正式要求停止支付,但Deguito未能核实所假设的银行账户的所有人,甚至下令撤回该账户

鸣叫

作者:言滏原